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时间:2021-04-11 04:14

  中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2019年3月11日以书面形式

  发出有关会议通知和材料,于2019年3月26日在北京市东城区朝阳门北大街9号以

  实际参会董事9名,其中委托出席董事1名,万里明董事因事委托黄芳董事代为出

  席并表决。本次会议由李庆萍董事长主持,本行监事和高级管理人员列席了会议。

  一、审议通过《中信银行2018年年度报告》(包括财务报告及年度报告摘要)

  《中信银行2018年年度报告》(包括财务报告)需提交本行2018年年度股东

  大会审议,《中信银行2018年年度报告》中有关内容将作为年度决算报告提交本

  则编制的财务报表中的母公司税后利润为准。2018年度本行可分配净利润为人民

  (一) 按照2018年度本行净利润的10%提取法定盈余公积金人民币42.06亿

  业分红情况,本行拟分派2018年度普通股现金股息总额为人民币112.55亿元,占

  合并后归属于本行普通股股东净利润的26.06%。以A股和H股总股本数为基数,

  每10股现金分红2.30元人民币(税前),以人民币计值和宣布,以人民币向A股

  股东支付,以港币向H股股东支付。以港币实际派发的股息金额按照2018年年度

  战略实施,增强抵御风险能力,满足资本充足率监管要求。2018年度归属于本行

  普通股股东的加权平均净资产收益率为11.39%,预计2019年度将保持一定的回报

  本次H股年度股息派发基准日为2019年6月4日(星期二),即本次年度派息

  将派发给2019年6月4日(星期二)登记在本行股东名册的H股股东。本行拟于2019

  年7月22日(星期一)向H股股东派发2018年年度股息,如有变化,将另行公告。

  本行2019年固定资产投资预算为人民币51.48亿元,其中一般性固定资产

  《中信银行2019年财务预算方案》需提交本行2018年年度股东大会审议。

  2019年度境内审计的会计师事务所,继续聘用罗兵咸永道会计师事务所为本行

  审计服务项目费用预算(包括但不限于差旅费、住宿费、通讯费等全部杂费总额)

  董事会同意在境内外市场发行不超过400亿元人民币(含400亿元)或等值外

  理所有相关事宜,该等授权有效期限,自股东大会批准之日起36个月。同时,提

  授信额度6亿元人民币,根据监管规定占用关联授信额度6亿元人民币,纳入中信

  关联方企业授信额度118亿元人民币,根据监管规定占用关联授信额度118亿元人

  《中信银行2018年度关联交易专项报告》需提交本行2018年年度股东大会审

  《董事会2018年度工作报告》(见附件5)需提交本行2018年年度股东大会

  包括香港联交所上市规则第3.05条规定的本行的“授权代表”,履行香港联交所

  上市规则第3.06条规定的职责;本行的“电子呈交系统授权代表”,有权代表本

  董事会同意于2019年5月24日以现场方式召开本行2018年年度股东大会。本

  (一)按照2018年度中信银行净利润的10%提取法定盈余公积金人民币42.06

  112.55亿元,占合并后归属于中信银行普通股股东净利润的26.06%。以A股和H

  股总股本数为基数,每10股现金分红2.30元人民币(税前),以人民币计值和宣

  金额按照2018年年度股东大会召开日前一周(包括股东大会当日)中国人民银行

  求。2018年度归属于中信银行普通股股东的加权平均净资产收益率为11.39%,预

  本次H股年度股息派发基准日为2019年6月4日(星期二),即本次年度派息

  将派发给2019年6月4日(星期二)登记在中信银行股东名册的H股股东。中信银

  行拟于2019年7月22日(星期一)向H股股东派发2018年年度股息,如有变化,

  全体股东的整体利益,同意该项议案。同意将该议案提交中信银行2018年年度股

  议审议《关于聘用2019年度会计师事务所及其费用的议案》发表如下独立意见:

  的经验,具备为上市公司提供审计服务的能力,能满足中信银行2019年审计工作

  信银行2019年度境内审计的会计师事务所,继续聘用罗兵咸永道会计师事务所为

  中信银行2019年度境外审计的会计师事务所。2019年度中信银行财务报告年度审

  差旅费、住宿费、通讯费等全部杂费总额)合计人民币1,070万元。我们同意将

  江门市力坤置业有限公司成立于2018年7月31日,为保利华南实业有限公司

  全资子公司,保利发展控股集团股份有限公司间接持有100%股权,实际控制人

  会区同庆路18号骏凯豪庭米兰大道一区73,法定代表人为唐翔。公司经营范围为

  截至2018年10月末(未经审计),公司总资产3.06亿元人民币,因项目仍处

  于投入建设阶段,2018年1-10月营业收入为0,净利润-14.88万元人民币。

  珠海天志发展置业有限公司成立于1999年7月20日,由北京荣轩投资发展有

  限公司直接持有50%股权,保利发展控股集团股份有限公司间接持有50%股权,

  截至2018年9月末(未经审计),公司总资产101.21亿元人民币,2018年1-9

  月营业收入为3,101万元人民币,因项目仍处于投入建设阶段,净利润-4,024万元

  河北德善房地产开发有限公司成立于2018年8月16日,为石家庄德盛房地产

  开发有限公司全资子公司,保利发展控股集团股份有限公司间接持有90%股权,

  为河北石家庄循环化工园区世纪大道66号,法定代表人为马清华。公司经营范围

  截至2018年12月末(未经审计),公司总资产14.68亿元人民币,因项目仍处

  新疆保利天恒基房地产开发有限公司成立于2014年4月16日,由保利发展控

  股集团股份有限公司间接持有57%股权,实际控制人为中国保利集团有限公司。

  公司注册资本为5,000万元人民币,注册地址为新疆乌鲁木齐头屯河区白桦街801

  围为项目投资;房地产开发、销售;建筑工程设计、施工;房屋租赁;物业管理。

  截至2018年12月末(未经审计),公司总资产54,628.33万元人民币,实现营

  业收入7,317.93万元人民币,房地产项目尚未结转利润,净利润-2,262.95万元人

  郑州风神房地产开发有限公司成立于2012年3月13日,由保利发展控股集团

  股份有限公司间接持有32%股权,实际控制人为中国保利集团有限公司。公司注

  册资本为5,000万元人民币,注册地址为郑州经济技术开发区经开第八大街369号,

  截至2018年12月末(未经审计),公司总资产9.72亿元人民币,2018年实现

  保利(惠州)投资发展有限公司成立于2017年11月23日,为保利湾区投资发

  展有限公司全资子公司,保利发展控股集团股份有限公司间接持有100%股权,

  实际控制人为中国保利集团有限公司。公司注册资本为1,000万元人民币,注册

  地址为惠州市小金口街道办事处金源路104号1层101室,法定代表人为徐鲁。公

  截至2018年9月末(未经审计),公司总资产4.24亿元人民币,因项目处于前

  茂名市鸿运地产置业有限公司成立于2006年4月10日,直接控股股东为保利

  华南实业有限公司,保利发展控股集团股份有限公司间接持有51%股权,实际控

  制人为中国保利集团有限公司。公司注册资本为4,000万元人民币,注册地址为

  茂名市光华南路136号402房,法定代表人为唐翔。公司经营范围为房地产投资、

  截至2018年11月末(未经审计),公司总资产1.36亿元人民币,因项目处于

  惠州市和筑投资有限公司成立于2018年1月25日,直接股东为保利湾区投资

  发展有限公司,保利发展控股集团股份有限公司间接持有100%股权,实际控制

  人为中国保利集团有限公司。公司注册资本为1,000万元人民币,注册地址为博

  罗县罗阳镇九村居委会上头塘居民小组高坑地段-保利.山水城商铺18号,法定代

  截至2018年12月末(未经审计),公司总资产2.59亿元人民币;因项目处于

  保利发展控股集团股份有限公司成立于1992年9月14日,直接股东保利南方

  集团有限公司持有37.94%股权,实际控制人为中国保利集团有限公司。公司注册

  资本为118.92亿元人民币,公司注册地址为广州市海珠区阅江中路688号保利国

  际广场30-33层,法定代表人为宋广菊。公司经营范围为房地产开发经营;物业

  管理;房屋租赁;建筑物拆除(不含爆破作业);房屋建筑工程设计服务;铁路、

  道路、隧道和桥梁工程建筑;建筑工程后期装饰、装修和清理;土石方工程服务;

  截至2018年9月末,公司总资产8,570.27亿人民币,2018年1-9月实现营业收

  广州绿嵘房地产开发有限公司成立于2017年3月1日,直接股东为杭州臻毅投

  接持股,保利发展控股集团股份有限公司间接持有其16.66%股权,该公司是中国

  保利集团有限公司企业会计准则项下的关联企业。公司注册资本为500万元人民

  币,公司注册地址为广州市荔湾区鹤洞路10号之一自编103房,法定代表人为余

  截至2018年11月末(未经审计),公司总资产42.46亿元人民币,公司仍在项

  佛山市茂兴房地产开发有限公司成立于2015年11月23日,由广州金茂置业有

  限公司持有65%股权,保利华南实业有限公司持有35%股权,保利发展控股集团

  股份有限公司间接持有35%股权,该公司是中国保利集团有限公司企业会计准则

  项下的关联企业。公司注册资本为82,000万元人民币,公司注册地址为佛山市禅

  城区季华西路131号1#楼自编第四层436号,法定代表人为魏浙。公司经营范围为

  房地产开发经营;室内装潢及设计;水电安装;建筑装饰工程施工;物业管理(以

  上经营项目凭有效地资质证经营);酒店管理;国内贸易;自有场地出租及管理;

  企业管理咨询;计算机软件设计;室内清洁服务。(依法须经批准的项目,经相关

  截至2018年10月末(未经审计),公司总资产416,615万元人民币,公司仍在

  项目投入建设阶段,营业收入为6,996万元人民币,净利润为-696万元人民币。

  中国轻工业长沙工程有限公司成立于1985年3月22日,直接股东为中国海诚

  工程科技股份有限公司,中国轻工集团有限公司间接持有51.9%股权,实际控制

  人为中国保利集团有限公司。公司注册资本为5,000万元人民币,注册地址为长

  沙市雨花区新兴路268号,法定代表人为陈志明。公司经营范围为工程总承包;

  处置工程)、建材行业(陶瓷)、建筑行业建筑工程、农林行业(林产化学制浆造

  纸)、农林行业畜牧工程(禽畜饲养及实验动物房)、商物粮行业(冷藏库、油脂、

  饲料)、市政公用行业(给水、排水、环境卫生)、电力行业(火力发电)专业工

  建筑工程施工总承包;经营商品和技术的进出口业务;从事机械、电子设备开发、

  截至2018年6月末(未经审计),公司总资产6.19亿元人民币,2018年1-6月实

  人为中国保利集团有限公司。公司注册资本为86,600万元人民币,注册地址为贵

  国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)

  截至2018年9月末(未经审计),公司总资产58.79亿元人民币,2018年1-9月

  中海地产集团有限公司成立于1988年9月8日,中国中信股份有限公司间接持

  有10%股份,实际控制人为中国建筑集团有限公司。公司注册资本为200亿元人

  民币,注册地址为深圳市福田区福华路399号中海大厦十二楼,法定代表人为颜

  截至2018年9月末,公司总资产3,361亿元人民币,2018年1-9月实现营业收入

  笔6亿元人民币授信,根据监管规定占用关联授信额度6亿元,纳入中信集团关联

  利集团有限公司(简称“保利集团”)关联方企业提供13笔、合计118亿元人民

  币授信,根据监管规定占用关联授信额度118亿元人民币,纳入保利集团关联方

  易所有限公司、上海证券交易所等监管部门要求和《中信银行股份有限公司章程》、

  2018年是我国发展历史上具有特殊意义的一年,也是本行2018-2020年发展

  造价值。全年本行经营效益平稳提升,业务结构进一步优化,资产质量总体可控,

  2018年,董事会在全面总结2015—2017年战略实施成果的基础上,深入分析

  新时代经济金融发展趋势,积极把握国家重要政策战略,以战略一致性、传承性、

  适应性和前瞻性为原则,带领全行上下反复研讨,科学编制本行2018—2020年发

  展规划,明确建设最佳综合金融服务企业愿景,提出2018—2020年发展指导思想、

  发展动力。2018年,本行公司业务开启全面转型新篇章,客户服务一体化建设扎

  实推进,零售业务转型效能持续释放,金融市场业务贡献大幅提升,“一体两翼”

  重视加强资本管理,指导制定2018—2020年中期资本管理规划,积极运用各类资

  本工具,提升资本实力,优化资本结构,保障业务发展和规划实施需要。2018

  年,本行完成500亿元人民币二级资本债券发行,公开发行400亿元A股可转换公

  司债券并上市项目获监管机构批准,境内非公开发行400亿元优先股工作正式启

  续压降“两高一剩”行业融资,推动信贷资源向符合战略导向的区域和领域倾斜,

  加大对金融科技领域投入,深入推进金融科技、互联网金融等领域布局,2018

  网银行创新发展的“百信模式”,中信百信银行开业首年资产规模突破350亿元,

  一般性存款突破100亿元,用户突破1000万。积极探索支持美丽乡村、特色小镇

  建设等精准扶贫新模式,组织开展定向帮扶,加强消费者权益保护,2018年本行

  绕2018—2020年发展规划实施,深入推进全面风险管理体制改革,督促管理层打

  险敞口控制,审慎开展各类跨市场业务,规范理财资金运作,防控新型金融风险。

  充分利用审计工作成果,为董事会决策提供支持,更好地促进本行经营管理工作。

  费者权益保护等事项提出意见和建议,有效发挥决策支持和执行监督作用。2018

  年,董事会合规勤勉履职,共召集股东大会5次、董事会会议12次、董事会专门

  委员会会议36次,合计审议议案207项,听取汇报81项,圆满完成各项工作任务。

  理机制,推动关联交易系统优化升级,完成与主要股东关联方2018—2020年关联

  露沟通主渠道作用,完善定期报告和临时公告发布,进一步提升信息披露有效性,

  绕本行2018—2020年发展规划,打造本行差异化市场形象。通过官方微信和投资

  者见面会等平台,加强投资者保护宣传,履行上市公司社会责任。2018年,本行

  2019年是中华人民共和国70周年华诞,也是本行2018—2020年发展规划实施

  行2018—2020年发展规划全面实施,全面建设最佳综合金融服务企业,努力为股

  谢志斌,男,1969年出生,自2019年2月起担任中信银行股份有限公司党委

  委员。此前,谢志斌先生于2015年7月至2019年1月任中国光大集团股份公司纪委

  书记、党委委员。2012年3月至2015年7月任中国出口信用保险公司总经理助理,

  期间于2014年1月至2015年7月挂职任内蒙古自治区呼和浩特市委常委、副市长。

  2011年3月至2012年3月任中国出口信用保险公司党委委员、总经理助理。2001

  年10月至2011年3月历任中国出口信用保险公司人力资源部职员、总经理助理、

  记,河北省分公司负责人、党委书记、总经理。1991年7月至2001年10月历任中

  指导意见》等相关法律、法规及公司制度的规定,我们作为中信银行的独立董事,

  会秘书资格证书。张青女士具备相应的专业知识、工作经验和管理能力;经审核,

  张青,女,1968年8月出生,自2014年11月起担任中信银行股份有限公司(简

  融租赁有限公司、信银(香港)投资有限公司董事。此前,张青女士于2013年8

  月至2014年11月任本行信贷管理部总经理;2001年10月至2013年8月在本行西安

  行长助理、党委委员、副行长;1993年4月至2001年10月在工商银行陕西省分行

  刘红华,男,1964年出生,自2017年7月起担任中信银行股份有限公司(简

  称“本行”)总行营业部党委书记,2018年7月起担任本行总行营业部总经理。

  此前,刘红华先生于2016年1月至2017年7月在本行总行任职,先后任资产托管部、

  公司银行部总经理;2013年5月至2016年1月任本行太原分行党委书记、行长;2002

  年4月至2013年5月在本行总行营业部任职,历任富华大厦支行行长,公司银行部

  总经理,总行营业部总经理助理、党委委员、副总经理;1986年12月至2002年4

  理兼综合管理部经理、副总经理;1986年8月至1986年12月在中国国际信托投资